FBI調查與走私朝鮮火箭彈的貨船有關聯的中國商人
2017.10.21，中国禁书网转自华尔街日报
知情人士稱，美國聯邦調查局(Federal Bureau of Investigation,簡稱 FBI )正在調查一名 中國 企業 主，這名 商人 與去年被查獲走私 朝鮮 火箭彈 的一艘貨船有關聯，並且與朝鮮一個貿易和融資 網路 有聯繫。
這名被FBI調查的商人名叫孫嗣東，從這起調查可以一窺美國正在展開的大範圍對朝行動，這些行動旨在追蹤和切斷向受到 制裁 的朝鮮金正恩(Kim Jong Un)政權輸送商品和資金的商業網路。
為了打擊朝鮮的金融網路，特朗普(Trump)政府已經發起了更大範圍的行動計劃，不過尚不清楚FBI這起調查是否與這一計劃直接相關。FBI的運行獨立於白宮之外。
一名知情人士透露，FBI在調查孫嗣東在美國的關係及其與朝鮮之間的潛在非法交易。另外一名知情人士稱，FBI已經調查了美國一處與孫嗣東有關的個人房產交易，還有一位知情人士透露，孫嗣東在FBI的關注名單之上。
孫嗣東本人以及他的公司均未受到美國政府正式制裁。
孫嗣東麾下的一家公司，以及他的姐姐孫嗣紅所有的一家公司都被列為“捷順”號貨船的船東，聯合國稱，該貨船去年在埃及海岸附近被查扣，船上的鐵礦石堆下面被發現藏有3萬枚火箭彈。
據Equasis航運資料庫以及香港的企業登記信息，在查扣的當時，該船的船東為孫嗣紅旗下一家名為Vast Win Shipping的香港公司，在此之前的船東是孫嗣東旗下香港公司Jie Shun Shipping Co.。孫嗣紅不予置評。
聯合國本月禁止“捷順”號和另外三艘船隻進入成員國的港口，稱這些船隻非法運輸朝鮮貨物。
在今年6月接受《華爾街日報》(The Wall Street Journal)採訪時，孫嗣東否認正與朝鮮進行任何貿易，並表示對“捷順”號也毫不知情。之後他未回答更多 問題 。
記者上周致電孫嗣東請求置評，他接了電話後立刻就掛斷了。孫嗣東沒有回復請求置評的文字訊息。孫嗣東居住在中國北部。
孫嗣東在美國也有資產，據房產 記錄 以及 參與 交易的人稱，8月份他以110萬美元的價格出售了 紐約 Great Neck一套四卧室房屋。
FBI紐約外勤辦事處發言人對此不予置評。負責制裁非法網路的美國財政部也不予置評。
中國的企業記錄顯示，在中朝邊境城市丹東擁有一處住所的孫嗣東還是丹東東源實業有限公司(DandongDongyuan Industrial Co.)的所有人。位於華盛頓的無黨派研究團體C4ADS稱，這家公司一直是從中國向朝鮮出口所謂兩用設備的最大出口商之一；C4ADS負責分析全球衝突和安全問題。正常情況下兩用物資用於民用，但也可能用作軍用。C4ADS根據中國海關記錄得出結論稱，丹東東源實業去年6月份出口了近80萬美元的無線電導航儀器，這些儀器可能被用於朝鮮違禁的彈道導彈項目。
從2010年開始，丹東東源實業提交的 中國公司 備案文件顯示，該公司對朝鮮有出口，但2016年11月，隨著聯合國和美國加強對為金正恩政府提供幫助的外國實體的審查，該公司刪除了對朝鮮出口的內容。
中國公司記錄顯示，孫嗣東與其他數家在中國 大陸和香港註冊的公司有關聯。美國公開記錄顯示，他是位於紐約州法拉盛的Dongyuan Enterprise的首席執行長。美國勞工部的記錄顯示，Dongyuan Enterprise去年成功為另外一名身為董事的中國籍人士申請了美國工作簽證。Dongyuan Enterprise沒有回復記者多次提出的置評請求。
據國際貿易數據提供商Descartes Datamyne稱，1月份，Dongyuan Enterprise將4.2萬磅（約合19噸）蘋果從韓國運到美國。3月份，該公司還將價值3.5萬美元的二手傢具從孫嗣東旗下的一家中資公司運到美國。
C4ADS研究主管David Lynch稱，孫嗣東的美國公司可能使他能夠在全球進行交易，而不暴露出與他在中國從事的專註朝鮮的業務有任何明顯關係。Lynch稱，孫嗣東的美國公司還使他可以在美國註冊商業服務，包括開立銀行賬戶進行國際轉賬和 海外 貿易。
儘管聯合國和美國都在打擊對朝貿易，但孫嗣東名下的大多數公司都在正常經營，包括丹東東源實業有限公司。
中國商務部以及丹東地方政府未回復記者關於是否已對孫嗣東或其名下公司採取行動的置評請求。
中國公司的記錄顯示，丹東東源和一家名為丹東至誠金屬材料有限公司(Dandong Zhicheng Metallic Material Co.)的被制裁公司共用一個電子郵件地址。美國有關部門表示，丹東至誠金屬材料隸屬一個旨在幫助朝鮮政府逃避制裁的公司網路，該網路是金正恩政權的一個洗錢工具。
C4ADS表示，關聯公司的全球網路表明，朝鮮貿易體系的相互關聯程度超出了許多分析人士長久以來的預期。這可能會使朝鮮政府的貿易體系更容易受到有針對性強制措施的影響。
文章版权归原作者所有。
