民间数据库和处理分析工具：挖掘黑钱、腐败、有组织犯罪、离岸公司…… - iYouPort

2019-04-15 原文 #iYouPort 的其它文章

民间数据库和处理分析工具：挖掘黑钱、腐败、有组织犯罪、离岸公司……

Knowledge Node , OSINT , 给行动者的护身符和武器 1 Minute

独立调查报告需要更专业的水平、更高的技术能力和更多的经验。从哪里收集有效数据？如何抽取、筛选、整合、分类大量琐碎的信息？如何分享、存储数据，并实现随取随用？本文整理了一套数据收集和处理工具的清单，分为八大类都是*工具*，发挥您的创意

独立调查报告需要更专业的水平、更高的技术能力和更多的经验。从哪里收集有效数据？如何抽取、筛选、整合、分类大量琐碎的信息？如何分享、存储数据，并实现随取随用？这里整理了一张数据收集和处理工具的清单，分为八大类，方便实用，各有所长。

另外，一些记者或者新闻机构建立的“民间数据库”，摆脱了政府网站的造假可能，协助深度调查工作的开展。公民社会组织也可以以这些资源为线索，使用我们早前提供的工具，进一步深入开源调查 #OSINT 。

下面分头介绍。

1.全文本搜索和挖掘的引擎：

包括：搜索方法、技术：全文本搜索， 信息检索 ， 桌面搜索 ， 企业搜索 和 分面搜索

开源搜索工具：

搜素数据库和 API

  • 如果你想编程，可以试用以下强大的搜索引擎： Solr 和 Elastic Search ，支持索引和 API 搜索，更多全文搜索、实时检索、数据分析、多格式数据读取（JSON, SML, CSV 或 HTTP）等强大功能有待开发。

2.数据库、数字文档、数据管理系统、文件管理系统和内容管理系统：

  • 不同格式的脚注、尾注、文中引用和文献参考很麻烦？资源整理工具 Zotero 的标注和引用功能可以解决难题。它可以在 Word，Open Office 添加引用，在 Google doc 和电子邮件中插入文献参考，或者为数据库添加标记。

  • LibreOffice Calc :开源表格程序
  • Document cloud :文档管理系统，管理纸质文件扫描版本或者 PDF 格式文件
  • Semantic MediaWiki : MediaWiki (著名开源引擎，可用于构建企业/个人知识库，维基百科就是使用 MediaWiki 的成功范例)的免费开源扩展，可供用户存储、调用数据
  • Drupal CMS :内容管理模块，可以让你快速便捷地以用户界面创制自己的内容格式、数据字段

  • 想从大量文件中单独抽取金额来分析？专业的文件管理系统 Agorum 可以自动从账单抽取金钱数额。
  • 想标记图片中的文字？ Pundit 帮你办到，它同时支持文本和图片标记。
  • 想在网站加注释？ Annotator.js 在任何网页加注释，而且可以添加评论、标签、链接、用户或者更多不同种类的信息，第三方插件还能帮你在难以搞定的 PDF、EPUB、视频、图片、声音甚至更多格式的文件上添加标注。

  • 标注了信息，想收到更新提醒？ Hypothesis 可供用户订阅一系列已标注的活动信息，而且能按照自己的兴趣获取通知，而且还能分享评注、链接词典。程序员还可以获取有限的网站许可，通过第三方应用创建、更新、删除、搜索注释。

3. 文本文件挖掘、分析

  • 统计词频有困难？ Overview project 可以显示文本最常用的词和它们的词群分布
  • 想以图解的方式查看文本检索结果？文本搜索工具 Jigsaw :（非开源软件，但可免费下载）可统计文本中最重要的人物、地点、组织等实体的出现频率，并将他们之间的关系以列表、图表、时间表和关系图的形式呈现出来，提高文本分析效率。

如果你觉得不够，那么还可以推荐：

  • Wikipedia list of open source text mining software：维基百科上整合的开源文本挖掘软件列表
  • Tapor : 研究专用的文本分析门户，提供大量文本分析工具，可以按照类型或标记找到最适合的一款。

4. 图表和关系网络分析（SNA）

帮助分析关联并将其可视化的工具：

  • Cytoscape.js : Javascript数据库，能将关系网、事物分属和图表可视化
  • Semantic Mediawiki :上面介绍过，不仅是数据库，也是适用于关联数据、非常灵活的内容管理系统
  • Detective : 以 Python/Django 和 neo4j 图像数据库为基础的内容管理系统，适用于分析关系。

5. 抽取、转换数据

包括数据整合、抽取、转换、转移、ETL（数据提取、转换和加载）网络爬虫采集等等

从文件抽取结构化数据：

从图片识别文本（OCR）

  • Tesseract : 光学识别软件，从图片识别文本
  • 低质量扫描没法看？ Scantailor 帮你分页、矫正文本、添加/删除页边，可以将原始文本传换成 PDF 或者 DJVU 格式的文件，便于打印。

从声音识别、抽取文本：

  • CMU Sphinx : 开源声音识别工具，支持英语、法语、中文、德语、荷兰语、俄语。该开发商还提供关键词识别和读音识别等实用工具，可以多多关注。

从网站抽取数据（网络信息采集/网络爬虫）

  • 网络采集哪家强？简易 Scrapy 帮你忙：可以依托 Scrapy 建立自己的网络爬虫工具，编写 Python 代码，在 Windows,Mac,Linux 和 BSD 系统上都可运行。

6. 输入、修改、转换数据

编写文件和删除元数据！

🔐为了保护信息，往往需要编写文件、清除敏感文件、删除隐藏在文件或图片里的元数据，例如软件的序列号或软件、用户名，以下工具可供参考：

7. 统计与分析

包括数据 分析 、 统计 、图表、 数据可视化

以上数据分析太复杂？刚入门，想理解数据分析原理？推荐阅读解释数据挖掘方法的书 Mining of massive datasets （该链接能下载免费 PDF 格式）

8. 通用开源软件工具包

最强大的通用开源工具包，例如 Debian GNU/Linux 或 Ubuntu Linux，涵盖了成千上万个免费软件和开源工具、软件数据库和编程语言。

运行时，用户无需移除现有的操作系统：安装适用于 Windows 和 Mac 的 Virtual Box ，你就可以在现有操作环境下的单独的窗口运行上述 Linux 软件。

以下是一些全球性的数据资源库，对于特殊的深度调查来说，它们不是终极答案，但能是很有效的线索信息。调查是一个系统性的工作，就像搭木板桥那样，其中每一块板都很重要。

1. OCCRP’s Investigative Dashboard

△ 网址： data.occrp.org

OCCRP 是一个致力于报道世界各地有组织犯罪和腐败行为的非营利组织，而这个网站是他们建立的一个在线资源中心。

在这个网站里，你可以找到 93,801,673 （不断更新中）条法庭记录、法律条款、研究报告等文件。

2. ICIJ’s Offshore Leaks

△ 网址： offshoreleaks.icij.org

ICIJ （国际调查新闻工作者联合会）由超过 65 个国家的 190 多名调查记者组成。

他们根据自2013年至今多个 “离岸泄密” 调查的资料，建立了一个涵盖 32 万家离岸公司的公共数据库。

3. Open Corporates

△ 网址： opencorporates.com

这个我们曾经介绍过。“全球最大的开放数据库”，里面包含了 1.38 亿家企业和 1.76 亿员工的信息，而且还在不断更新。

4、OpenSpending

△ 网址： openspending.org

使用简单且免费，目前可以搜索到 78 个国家 5900 万份政府财政记录。

5、Global Open Data Index

△ 网址： index.okfn.org/dataset/

这里集合了各国的政府公开数据，比如政府预算、国家法律、空气质量、水质等等。

6、Open Data Inception Project

△ 网址： opendatainception.io

世界各地近 3000 家开放数据门户网站，可以在地图上选择不同的国家查看。中国有十几个网站被收录。

7、LittleSis

△ 网址： littlesis.org

这个以前也介绍过，可以找到许多关于商界领袖、政治家、金融家及其附属机构信息的数据，数据可以免费下载。

8、IATI registry

△ 网址： www.iatiregistry.org/

IATI 是一个致力于国际援助款透明化与开放化的研究机构网站，目前有 5760 个数据集。如果你想了解国际援助方面的数据，这个网站很有用。

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